Решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2000 по делу N А40-8829/00-17-152 Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, а также нерезиденты, осуществляющие операции с валютой Российской Федерации и ценными бумагами в валюте Российской Федерации, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля все запрашиваемые документы и информацию об осуществлении валютных операций.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫИменем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 13 апреля 2000 г. Дело N А40-8829/00-17-152“
(извлечение)
Арбитражный суд в составе: председательствующего Б., единолично, с участием от истца: С., рассмотрев дело по иску ЦБ РФ к КБ “Росремстройбанк“ о взыскании 26460 руб.,
УСТАНОВИЛ:
иск предъявлен о взыскании штрафа за непредставление ответчиком истцу информации, необходимой для проверки пункта обмена валюты.
Факт непредставления ответчиком истцу информации подтверждается материалами дела (л.д. 14) и подлинными документами, обозревавшимися в судебном заседании. Право истца производить проверки обменных пунктов валюты банков вытекает из требований п. 2 ст. 11, п. 2 “б“ ст. 12, п. 2 “а“ ст. 13 Закона РФ “О валютном регулировании и валютном контроле“.
Согласно ст. 75 Закона РФ “О Центральном банке РФ“ истец за данное нарушение вправе взыскать с ответчика штраф в размере 0,1% от минимальной величины уставного капитала, установленного для банков.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 95, 124, 126, 127 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
взыскать с КБ “Росремстройбанк“ в пользу ЦБ РФ штраф в сумме 26460 руб. и в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 1158 руб. 40 коп.